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中新網(wǎng)8月29日電 據(jù)“中央社”報(bào)道，臺(tái)灣檢方偵辦前“調(diào)查局長(zhǎng)”葉盛茂涉隱匿情資案，發(fā)現(xiàn)葉盛茂曾隱匿陳水扁妻子吳淑珍2006年間的海外資產(chǎn)情資。檢方發(fā)現(xiàn)，情資顯示陳水扁一家曾透過(guò)在海外設(shè)立控股公司理財(cái)，金額高達(dá)1500萬(wàn)美元。
臺(tái)灣檢方特偵組偵辦陳水扁家庭疑涉洗錢(qián)案，查出葉盛茂涉嫌隱匿兩筆重要情資，除瑞士聯(lián)邦檢察署于今年一月間通報(bào)的兩千一百余萬(wàn)美元外，另有一筆高達(dá)一千五百萬(wàn)美元的海外資金，這筆資金是吳淑珍胞兄吳景茂利用在模里西斯所設(shè)立的一家控股公司，在南非標(biāo)準(zhǔn)銀行新加坡分行所開(kāi)設(shè)的賬戶進(jìn)行理財(cái)操作。
檢方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“調(diào)查局”洗錢(qián)防制中心早在2006年十二月間便收到這份情資。當(dāng)時(shí)洗錢(qián)防制中心承辦人鄒求強(qiáng)就準(zhǔn)備簽報(bào)臺(tái)北地檢署調(diào)查，但葉盛茂也是以事涉敏感，應(yīng)由他親向當(dāng)時(shí)“檢察總長(zhǎng)”吳英昭面報(bào)，指示鄒求強(qiáng)無(wú)須函交臺(tái)北地檢署。檢方向吳英昭求證后，吳英昭表示對(duì)此毫不知情。
據(jù)指出，該情資顯示吳淑珍以吳景茂賬戶在荷蘭銀行新加坡分行從事海外理財(cái)時(shí)，便以設(shè)立控股公司的方式操作。吳景茂先將資金匯入銀行內(nèi)的私人賬戶，再委托該銀行在第三地設(shè)立控股公司，隨即將私人賬戶內(nèi)的資金信托控股公司進(jìn)行理財(cái)。
據(jù)了解，吳景茂之后將資金轉(zhuǎn)到南非標(biāo)準(zhǔn)銀行新加坡分行后，也是以同樣方式進(jìn)行資金運(yùn)作，并先后在澤西島(JerseyIsland)、模里西斯等地設(shè)立控股公司。吳景茂將賬戶內(nèi)資金轉(zhuǎn)到瑞士信貸后，便僅存在私人賬戶內(nèi)，并沒(méi)有以同等模式從事財(cái)務(wù)操作。
檢方初步比對(duì)后，認(rèn)為2006年十二月間的該筆情資所顯示的一千五百萬(wàn)美元，并非陳水扁家族另一筆海外資產(chǎn)，而是吳淑珍利用吳景茂、媳婦黃睿靚賬戶在海外存款兩千一百余萬(wàn)美元的前身。
另外，檢方發(fā)現(xiàn)，除了吳淑珍可對(duì)海外賬戶進(jìn)行管理外，陳致中也有同等權(quán)力，陳致中日前對(duì)外提到自己只是“人頭”(帳戶)的說(shuō)法有可疑之處，目前正透過(guò)司法互助管道，向瑞士及新加坡等國(guó)取得相關(guān)資料，厘清資金確實(shí)流向。 |
